增資擴股協議書

前言：想要寫出一篇令人眼前一亮的文章嗎？我們特意為您整理了5篇增資擴股協議書范文，相信會為您的寫作帶來幫助，發現更多的寫作思路和靈感。

增資擴股協議書范文第1篇

第一章　總則

第二章　股東

第三章　公司宗旨與經營范圍

第四章　股東出資

第五章　股東的權利與義務

第六章　股權的轉讓和/或回購

第七章　承諾和保證

第八章　公司的組織機構

第九章　公司的財務與分配

第十章　公司的籌建及費用

第十一章　爭議解決

第十二章　違約責任

第十三章　其他

股東協議

本協議于______年______月______日由以下各方在中國______市簽署：

a公司，系一家依照中國法律設立和存續的國有獨資金融企業，其注冊地址在：________________________；

b公司，系一家依照中國法律設立和存續的國有獨資金融企業，其注冊地址在：________________________；

c公司，系一家依照中國法律設立與存續的國有獨資金融企業，其注冊地址在：________________________；和

d公司，一家依照中國法律設立和存續的公司，其注冊地址在：________________________；

鑒于：

1.d公司為______________有限公司（下簡稱“公司”）惟一出資者，其合法擁有公司的所有股權；

2.經批準單位、批準編號［ ］____號文批準，公司擬實施債轉股；

3.根據a公司、b公司、c公司（以下合稱“資產管理公司”）與公司及d公司之間的《債權轉股權協議》和《債轉股方案》，公司擬增資擴股，公司經評估后的凈資產將在剝離相關非經營性資產及不良資產后核定為d公司對公司持有的股權，資產管理公司對公司的債權將轉變為其對公司持有的股權；

故此，各方依據《中華人民共和國公司法》及其他相關法律、法規的規定以及各方之間的債權轉股權協議，經友好協商，達成協議內容如下：

第一章　總則

1.1 公司的名稱及住所

（1）公司的中文名稱：______________________________

公司的英文名稱：

（2）公司的注冊地址：______________________________

1.2 公司的組織形式：有限責任公司。

公司的股東以其出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。

第二章　股東

2.1 公司由以下各方作為股東出資設立：

（1）a公司

住所：________________________

法定代表人：________________________

（2）b公司

住所：________________________

法定代表人：________________________

（3）c公司

住所：________________________

法定代表人：________________________

（4）d公司

住所：________________________

法定代表人：________________________

第三章　公司宗旨與經營范圍

3.1 公司的經營宗旨為____________，并確保公司債轉股股東之股權依照《債權轉股權協議》規定的期限和方式從公司退出。

3.2 公司的經營范圍為____________________。

第四章　股東出資

4.1 公司的注冊資本為人民幣______萬元。

增資擴股協議書范文第2篇

法定住所：______________________________

法定代表人：____________________________

乙方（貸款方）：________________________

法定住所：______________________________

法定代表人：____________________________

丙方（擔保方）：________________________

法定住所：______________________________

身份證號碼：____________________________

甲方向乙方申請借款，由丙方作為擔保方。為明確各方的權利和責任，甲、乙、丙三方經充分協商，就具體合作方式達成如下協議：

一、甲方因經營發展需要，向乙方申請借款，各方同意：

1．借款金額：_________________萬元（大寫：_________________萬元；本協議中的貨幣單位“元”均指人民幣元）。

2．借款期限：________年，即從本協議簽訂之日________年______月______日起至________年______月______日。如果乙方在借貸關系存續期間沒有提出債轉股要求，全部借款于到期日一次還清。

3．資金使用費：資金使用費每年按借款額的________%計算，并由甲方于每年的______月______日前向乙方支付。

二、各方同意：乙方有權在下列情況下將該項________萬元債權轉為在甲方的________萬元出資或股份（即本協議中所稱的“債轉股”）：

1．甲方的年度財務報告經注冊會計師審計并出具審計報告后的一個月內；

2．甲方擬進行增資擴股，變更注冊資本時；

3．借款到期時，但乙方須在借款到期前、即________年______月______日前的一個月內提出債轉股要求。

三、乙方提出債轉股時，在甲方付清應付資金使用費的前提下，轉股價格按以下方式計算：

1．甲方目前的注冊資本為________________萬元，其有形凈資產經各方協商，確認為________________萬元。

2．若甲方上一年的凈利潤不超過________________萬元（包括________________萬元），則債轉股時不考慮甲方的無形資產價值，因此乙方在實施債轉股時，如果沒有新增資金投入，乙方的________________ 萬元占甲方注冊資本的________%；如果同時有新增資金投入，則在上述基礎上按比例折算；

3．若甲方上一年的凈利潤在______________萬元（包括______________萬元）以上，甲方的無形資產確認為____________萬元，則甲方的無形資產和凈資產按______________萬元計算，因此乙方在實施債轉股時，如果沒有新增資金投入，乙方的______________萬元占甲方注冊資本的________%；如果同時有新增資金投入，則在上述基礎上按比例折算；

4．若甲方上一年的凈利潤介于___________萬元與___________萬元之間，各方確認的甲方的無形資產在________～________萬元之間，因此乙方實施債轉股時，如果沒有新增資金投入，乙方的________萬元所占甲方注冊資本的比例按下式確定：占甲方注冊資本的比例=（________ －甲方的凈利潤／________）÷　________×________%；如果同時有新增資金投入，則在上述基礎上按比例折算；

5．如果在增資擴股時，甲方的財務報表不滿一個完整的會計年度，則以增資擴股時上一個月經審計的財務報告的累計凈利潤換算為全年凈利潤為基準。

四、甲方進行增資擴股時如果乙方提出債轉股要求，甲方應按當年資金使用月份數占全年12個月的比例支付應付的資金使用費，并在乙方出具債轉股的書面通知后一個月內向乙方支付。

五、甲方須聘請注冊會計師于每年的________月________日之前完成甲方的年度財務審計工作，并出具審計報告。

六、當甲方發生資產總額不足以抵償其負債總額的情況時，乙方有權立即或限期收回甲方使用的資金。

七、乙方有權了解甲方的經營管理和財務活動情況，如果乙方提出要求，甲方須在十個工作日內向乙方提供所需要的報表、資料，并為乙方的相關工作提供方便。

八、如果甲方及其股東妨礙乙方順利行使本協議所規定的乙方權利，乙方有權立即或限期收回本金及資金使用費，甲方須同時向乙方支付違約金________________萬元。

九、乙方應于本協議簽定之日起________日內將________________萬元資金劃入甲方指定的賬戶，甲方應于本協議規定之日向乙方支付本金及資金使用費，逾期應按日支付________ ‰逾期息。

十、甲方承諾：乙方取得的資金使用費應附有稅務機關提供的完稅證明或相應的減免稅證明。如甲方對此不能予以確保的，則由甲方承擔相應稅賦。

十一、各方同意：在借貸關系存續期間，如果甲方進行增資擴股，乙方有在同等條件下優先對甲方增加投資的權利。

十二、丙方的權利義務

1．丙方對本協議中甲方的責任和義務承擔連帶責任。

2．丙方有權利監督甲方按本合同的規定使用借款、償還借款及資金使用費。

3．借款到期，如甲方不按期清償借款本息，由丙方在接到乙方通知后的一個月內負責償還本息。

4．丙方在代甲方向乙方償還本金及資金使用費之后，有繼續向甲方追索的權利。

十三、借款到期時，即至_______年_____月______日，如果乙方仍未行使本協議第二條所述權利，在甲方向乙方支付完畢_________萬元及資金使用費后，本協議即行終止。

十四、本協議未盡事宜，由各方協商解決。

十五、本協議履行地為浙江省杭州市西湖區。

十六、本協議書壹式叁份（均為原件，復印無效），三方各執壹份。

 

甲方：___________________________

法定代表人：_____________________

簽字：___________________________

乙方：___________________________

法定代表人：_____________________

簽字（或授權代表）：_____________

丙方：___________________________

增資擴股協議書范文第3篇

3月3日，深圳盈信一份名為“無奈，還是自揭家丑吧”的博文不僅發表在了自己的博客上，多家媒體記者也同時接收到了此篇文章。該文“揭丑”道：春節后，在沒有任何征兆下，西鳳酒公司突然發了一份增資協議書，計劃增資擴股1.7億股，增發股份竟然占計劃擴股后總股本42.5%；3月2日，西鳳酒突然通知我們3月3日去寶雞簽署增資協議。

“隨后，我們就給寶雞市國資委和西鳳酒同時發去了律師函，如果西鳳酒一意孤行，我們將用法律捍衛自己的權利。”深圳盈信一位不愿具名的人士向記者透露，但至截稿，深圳盈信仍沒有收到寶雞市國資委以及西鳳酒的任何回復。

而在自揭家丑式的爆料之后，深圳盈信董事長林勁峰卻“銷聲匿跡”，其工作人員稱，“林總一直在外出差”，但對于出差地點，對方卻始終不愿透露。

據業內知情人士透露，深圳盈信是在2009年8月入股西鳳酒，并成為其第二大股東。據介紹，2009年8月對陜西西鳳酒集團股份有限公司第一次增資擴股時，陜西西鳳酒廠已是當時第一大股東，其將擁有的部分資產評估后注入陜西西鳳酒集團股份有限公司，陜西西鳳酒集團股份有限公司股本由1億股擴至2.3億股。其中，深圳市盈信創業投資股份有限公司持有8.86%股份，西安第一印刷廠持有0.88%股份，其余股份由陜西省西鳳酒廠及其工會持有。

分析人士稱，從表面來看，迫使深圳盈信采取自揭家丑的主要原因是西鳳酒違規操作，因為其在增資擴股之前，沒有向所有股東代表說明新股種類、數額、發行價格、發行的起止日期、向原股東發行新股的種類及數額等事項作出決議。

“顯然，西鳳酒此次所引入的戰略投資者以及新股發行，對深圳盈信構成了威脅，他們才會采取爆料行動。”上述分析人士說。

事實上，有關西鳳酒改制的消息，早在今年年初已在業界流傳，但對于新引入的戰略投資者身份，卻無一人知曉。

外界猜測紛紛，西鳳酒卻始終守口如瓶。在記者的采訪之中，西鳳酒多位高層均拒絕接受采訪，西鳳酒董事長喻德魚的手機也一直處于“暫停服務”狀態。

“之前，業界每年都有西鳳酒引入戰略投資者的傳聞，但今年不同，引入戰略投資者的消息，最早來源于西鳳酒高層。”上述業內人士說，但為何至今難以對外公布投資者身份，外界不得而知。

“有人猜測可能是中糧集團，也可能是海航集團，但我認為這兩者都不可能”，知名策劃人路勝貞向記者透露，雖然去年西鳳酒曾與中糧集團有過接觸，最終卻不了了之，目前，中糧集團正與陜西當地另外一家酒企——杜康集團洽談合作事宜。“而且從中糧官方透露的消息看，中糧更認為白水杜康有足夠的誠意和成長潛力。”

路勝貞說，海航集團更不可能。在3月初，路勝貞先生就對本報透露，繼中糧之后，海航也加大了與白水杜康的接觸力度，海航未來很可能和中糧共同博弈與白水杜康的合作。

那么，此次所引入的戰略投資者是否會將推動西鳳酒直接上市呢？“從西鳳的股權結構看，其最大股東當地主管部門——寶雞市國資委，而地方一直對控股權牢牢控制，因此早期股東多是當地企業如早期的寶光股份、長嶺集團等，從主觀上來講，西鳳應該更傾向于這種地方軍團。”路勝貞認為，借道寶雞市國資委管控的殼資源，西鳳酒或將啟動上市步伐。

與此巧合的是，自3月8日的11.13元起，寶光股份當日沖擊漲停后，截至3月11日，最高已沖擊到13.95元，四個交易日的漲幅高達25%。

一方面，西鳳酒在資本市場上攻城略地；另一方面，西鳳酒又忙于梳理資產。源于歷史原因，西鳳酒的諸多暢銷品牌，為各品牌開發商所掌控，雖為西鳳酒重振旗鼓立下汗馬功勞，但卻一直游離在西鳳酒嫡系之外。“收編”之心，西鳳酒早已有之。

增資擴股協議書范文第4篇

我國項目后評價經過二十多年發展，已經形成了較為成熟的后評價方法、指標和體系，主要集中于工程建設投資領域，評價對象多為工程建設項目。中國石油天然氣集團公司從2000年開始，陸續出臺的《建設項目后評價工作管理辦法》、《建設項目后評價報告編制規定》、《中國石油建設項目后評價報告編制細則》等一系列后評價管理規定和辦法均針對建設項目，而對于股權投資項目，國家相關部門并未出臺明確的制度辦法，各行業和公司對股權投資項目進行后評價的案例較少，目前可查的案例僅有三泰集團審計部委托某會計師事務所針對其增資擴股項目進行的后評價［1］，此評價具有項目審計的性質。國內對股權投資項目后評價的理論研究也較少，基于項目后評價理論，首次對股權投資項目后評價的特點、內容和方法進行了系統闡述，并結合某電網公司的股權投資項目進行了后評價案例分析。2011年中國石油天然氣集團公司首次開展了股權投資項目后評價工作。筆者結合管輸企業股權投資項目后評價的工作實踐，對管道企業股權投資項目后評價的特點、類型、內容和方法進行了歸納和完善。

2管輸企業股權投資項目特點

管道工程存在線路長、穿越（農田、道路）多、用地多等特點，使其在建設和運營過程中需要與途徑地區的政府有關部門、農民等進行頻繁復雜的協調溝通。管輸企業通過與地方政府或企業合資建設運營管道項目，可以在建設過程中得到地方政府部門在建設用地、安全環保等方面的政策支持與配合；在管道運營過程中，可以爭取稅收等政策優惠。同時管輸企業在項目中可以充分發揮自身的生產技術優勢，為地方政府或企業創造經濟效益，保證地區發展的能源供應，促進地區的就業和經濟發展，從而實現雙贏。所以管輸企業股權投資項目通常依托具體的管道項目設立合資公司。

3管輸企業股權投資項目后評價

3．1管輸企業股權投資項目后評價含義

管輸企業股權投資項目后評價是指對管輸企業股權投資項目的目的、決策過程、生產經營管理和效益情況等進行系統、客觀的分析，判斷股權投資項目的預期目標是否實現，分析存在差異的原因，總結經驗和教訓，為企業未來股權投資決策提供依據。筆者通過與工程項目后評價對比來介紹管輸企業股權投資項目后評價，二者對比情況如表1所示。

3．2管輸企業股權投資項目后評價對象

股權投資以企業為主體，所以股權投資項目后評價對象為被投資企業。

3．3管輸企業股權投資項目后評價類型

根據投資方獲取被投資單位股份的方式不同，股權投資項目可以分為新設股權投資項目、股權收購項目、增資擴股項目三種類型。目前管輸企業股權投資項目多為新設股權投資項目。

3．4管輸企業股權投資項目后評價內容

管輸企業股權投資項目后評價應當從以下四方面內容進行綜合評價：1）投資決策過程。投資審批決策程序和執行過程是否合規，是否符合投資方的股權投資管理等規定，決策依據（項目建議書、可行性研究報告、資產評估報告、盡職調查等）是否完整合理。如：是否出具獨立的法律意見書，是否按規定辦理了工商、稅務登記、國有產權登記等，合資公司組建是否符合公司法規定，是否按約定完成出資，中介機構報告是否齊備等。投資決策過程評價可參考表2。2）生產經營管理。主要分析法人治理結構設計是否合理，股東會、董事會、監事會運行是否規范，經營管理制度是否健全，日常經營管理是否規范。章程、協議執行情況如何，合資方有何貢獻，管輸企業與地方政府或企業的協同效應如何。管輸量是否與可行性研究預測輸量相符，是否發生安全事故，可研遺留問題是否落實等。結合行業動態、產業鏈上下游情況、國家和地方產業規劃和政策等預測合資公司的發展趨勢。3）經濟效益。以可行性研究報告為參照，對被投資企業的財務狀況進行分析。結合管道企業的實際運行狀況，筆者建議采用以下財務分析指標。資產狀況：資產總額、資產增長率、主要資產構成；成本狀況：單位管輸現金成本、平均每公里維護及修理費、單位周轉量能耗；償債能力：資產負債率、流動比率；盈利能力：主營業務收入、凈利潤、凈資產收益率、投資凈利潤率、投資資本回報率、內部收益率。4）工程建設。管輸企業股權投資項目由于依托管道建設項目成立，所以需對管道建設項目進行后評價，此部分內容的評價參照有關的工程項目后評價管理辦法和實施細則即可。

3．5管輸企業股權投資項目后評價方法

股權投資項目后評價方法與工程項目后評價方法相同，主要采用前后對比法和橫向對比法。前后對比法是以項目建議書、框架協議書、可行性研究報告為參照對象，分析項目的目標實現程度及差異原因［3］；橫向對比法是以成功的同類型的股權投資項目（即合資建設的管道）為參照對象，對投資決策過程、生產經營管理、經濟效益等方面進行對比，分析被評價項目存在的優勢和不足，在后續運行和未來股權投資項目中加以借鑒［3］。

3．6管輸企業股權投資項目后評價意義

與工程項目后評價相同點是，管輸企業股權投資項目后評價是對已完成項目的事后評價，更重要的是對未來項目的事前準備和控制，重在后評價結論的應用與反饋作用。與工程項目后評價不同點是，管輸企業股權投資項目因涉及多方投資者，相對自建管道而言屬于一種新的管道管理模式，追求的是股東價值最大化。若由于合資方貢獻比預期小等其他原因，并沒有發揮投資方的協同效應，那么可能不利于管道的運行管理。在未來股權投資項目選取中，則要充分考慮影響合資運營的各種因素，對股權投資的項目選擇和投資時機進行嚴格把關和控制。

4小結

增資擴股協議書范文第5篇

澳新銀行入股天津商行

天津市商業銀行與澳大利亞和新西蘭銀行集團有限公司12月6日簽訂協議，后二者將認購天津商行增資擴股后總股本的19.9％，投資總額超過1億美元。

澳大利亞和新西蘭銀行將與天津商行在風險管理、零售業務、信息科技等業務領域展開合作，并提供所需的全面技術協助，包括設立額度約合500萬美元的“未來發展基金”，專門用于支持天津市商業銀行的技術改進和人員培訓。

天津商行成立于1996年，是中國最大的城市商業銀行之一，在天津地區設有68家支行共180個營業機構。

徽商銀行正式浮出

近日，經中國銀監會批復，合肥市商業銀行正式更名為徽商銀行股份有限公司，并隨即與安徽省五家城市商業銀行及七家城市信用社簽訂合并協議。這標志著組建徽商銀行的實質性工作已經全部完成。

徽商銀行的重組成立，將是我國城市商業銀行重組合并的第一例。據悉，重組合并后的徽商銀行資產規模將超過400億元。

證券

中銀將提交上市計劃

中國銀行將與年內向香港交易所提交上市計劃，并計劃在明年一季度末上市。在2005年全年業績審計完成后，中行將在2006年初提交補充財務信息。目前，中行已經聘請了高盛、瑞士銀行和中銀國際作為承銷商。

東風汽車在港上市

東風汽車集團股份有限公司（香港交易所代碼：0489）12月7日在香港交易所成功上市，募集資金5億美元，成為2005年全球汽車行業最大IPO項目。東風汽車也成為目前國內汽車行業最大的上市公司。東風汽車發行的國際配售部分共獲得7倍認購，香港公開部分獲得2倍認購，發行價為每股1.60港元。

東風汽車是中國三大汽車集團之一。除了雪鐵龍，東風與雷諾、日產、豐田、標致、起亞等世界汽車品牌組建了合資公司。

保險

中國人壽養老險公司獲批

日前，中國人壽（香港交易所代碼：2628）公告稱，已獲得籌建專業養老保險公司資格。據報道，新公司將由中國人壽集團聯手中國人壽、中國人壽保險資產管理公司發起成立，美國信安金融保險集團將有望參股20％。

日財險擬入股天安保險

據外電報道，日本Millea控股有限公司欲收購中國天安保險股份有限公司大約20％的股份，收購價格約75億日元。這將是日本財險公司第一次投資中國主要的財險公司。

據中國保監會統計，今年1月至10月，天安保險保費收入約54億元，在全國33家財險公司中排名第五。Millea則是日本最大的財產保險集團。

產業

北京第二汽車廠宣告破產

中國最早生產輕型汽車的知名企業――北京第二汽車制造廠因產品老化，經營不善，向法院申請破產。日前，北京市第一中級人民法院做出裁定，依法宣告其破產。

經審計，截至今年10月末，北京第二汽車制造廠總資產8500余萬元，負債總額1.4億元。北京第二汽車制造廠成立于1955年，是中國最早生產輕型汽車（130系列）的企業。

東風神龍將涉足汽車信貸

東風汽車（香港交易所代碼：0489）執行董事兼總裁劉章民日前表示，該公司旗下東風神龍將于明年與中國銀行成立汽車信貸金融公司，并已獲得中國銀監會批準。

該公司的股東為三家――中國銀行持股50％，神龍持股25％，雪鐵龍旗下金融公司持股25％。

金沙江中游水電項目啟動

經國務院批準同意的大型水電項目――金沙江中游水電開發正式啟動，牽頭企業華電集團、華能集團、大唐集團、華睿投資集團及云南省開發投資日前簽署了《金沙江中游水電開發有限責任公司發起人協議書》。

據悉，這是首次由五家集團參與開發一個流域，且股東由中央、地方、國有、民營企業組成。出資各方會成立金沙江中游水電開發，并已落實股權設置、投資規模和股本以及公司運作方式、組織管理機構等事宜。

新疆將居中國石油產地鰲頭

哈薩克斯坦輸往中國西部的1000萬噸石油管道將于今年底鋪設完成。同時，中國計劃在新山子建立一個年產1000萬噸的大型煉油廠，專門處理來自哈薩克斯坦的石油。煉油廠將于2007年底投產。

同時興建的還有一個年產100萬噸的乙烯化工廠，原料也來自哈薩克斯坦，計劃2008年底投產。由此，新山子石化總廠將成為中國西部的石化基地。

公司

丁磊再次出任網易公司CEO

在辭去首席執行官職務五年之后，網易創始人丁磊再度出山，擔任首席執行官職務。