增資擴(kuò)股

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增資擴(kuò)股范文第1篇

本協(xié)議于二零零年月日由以下各方在簽署：

甲方:

住所：

法定代表人：職務(wù)：董事長(zhǎng)

乙方：

住所：

法定代表人：職務(wù)：董事長(zhǎng)

丙方：

住所：

法定代表人：職務(wù)：董事長(zhǎng)

鑒于：

1、甲、乙兩方為有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的股東；其中甲方持有公司的股份，乙方持有公司的股份；

2、丙方是一家的公司；

3、丙方有意對(duì)公司進(jìn)行投資，參股公司。甲、乙兩方愿意對(duì)公司進(jìn)行增資擴(kuò)股，接受丙方作為新股東對(duì)公司進(jìn)行投資。

以上協(xié)議各方經(jīng)充分協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）及其他有關(guān)法律、法規(guī)，就有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）增資擴(kuò)股事宜，達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵守。

第一條公司的名稱和住所

公司中文名稱：有限公司

英文名稱：CO.，LTD

住所：

第二條公司增資前的注冊(cè)資本、股本總額、種類、每股金額

注冊(cè)資本為：萬元

股本總額為：萬股，每股面值人民幣1元。

第三條公司增資前的股本結(jié)構(gòu)

序號(hào)股東名稱出資金額（萬元）認(rèn)購股份數(shù)（萬股）占股本總數(shù)額

1

2

第四條審批與認(rèn)可

此次丙方對(duì)公司的增資擴(kuò)股的各項(xiàng)事宜，已經(jīng)分別獲得甲乙丙方相應(yīng)權(quán)力機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。

第四條公司增資擴(kuò)股

甲、乙兩方同意放棄優(yōu)先購買權(quán)，接受丙方作為新股東對(duì)公司

以現(xiàn)金方式投資萬元，對(duì)公司進(jìn)行增資擴(kuò)股。

第五條聲明、保證和承諾

各方在此作出下列聲明、保證和承諾，并依據(jù)這些聲明、保證和承諾而簽署本協(xié)議：

1、甲、乙、丙方是依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，:請(qǐng)記住我站域名并已獲得本次增資擴(kuò)股所要求的一切授權(quán)、批準(zhǔn)及認(rèn)可；

2、甲、乙、丙方具備簽署本協(xié)議的權(quán)利能力和行為能力，本協(xié)議一經(jīng)簽署即對(duì)各方構(gòu)成具有法律約束力的文件；

3、甲、乙、丙方在本協(xié)議中承擔(dān)的義務(wù)是合法、有效的，其履行不會(huì)與各方承擔(dān)的其它協(xié)議義務(wù)相沖突，也不會(huì)違反任何法律。

第六條公司增資后的注冊(cè)資本、股本總額、種類、每股金額

注冊(cè)資本為：萬元

股本總額為：萬股，每股面值人民幣1元。

第七條公司增資后的股本結(jié)構(gòu)

序號(hào)股東名稱出資金額（萬元）認(rèn)購股份數(shù)（萬股）占股本總數(shù)額

1

2

3

第八條新股東享有的基本權(quán)利

1.同原有股東法律地位平等；

2.享有法律規(guī)定股東應(yīng)享有的一切權(quán)利，包括但不限于資產(chǎn)受益、重大決策、選擇管理者的權(quán)利。

第九條新股東的義務(wù)與責(zé)任

1.于本協(xié)議簽訂之日起三個(gè)月內(nèi)，按本協(xié)議足額認(rèn)購股份；

2.承擔(dān)公司股東的其他義務(wù)。

第十條章程修改

本協(xié)議各方一致同意根據(jù)本協(xié)議內(nèi)容對(duì)“×××有限公司章程”進(jìn)行相應(yīng)修改。

第十一條董事推薦

甲、乙兩方同意在完成本次增資擴(kuò)股后使得丙方推薦的名董事進(jìn)入公司董事會(huì)。

第十二條股東地位確立

甲、乙兩方承諾在協(xié)議簽定后盡快通過公司對(duì)本次增資擴(kuò)股的股東會(huì)決議，完成向有關(guān)國(guó)家工商行政管理部門申報(bào)的一切必備手續(xù)，盡快使丙方的股東地位正式確立。

第十三條特別承諾

新股東承諾不會(huì)利用公司股東的地位做出有損于公司利益的行為。

第十四條協(xié)議的終止

在按本協(xié)議的規(guī)定，合法地進(jìn)行股東變更前的任何時(shí)間：

1、如果出現(xiàn)了下列情況之一，則丙方有權(quán)在通知甲、乙方后終止本協(xié)議，并收回本協(xié)議項(xiàng)下的增資：

（1）如果出現(xiàn)了對(duì)于其發(fā)生無法預(yù)料也無法避免，對(duì)于其后果又無法克服的事件，導(dǎo)致本次增資擴(kuò)股事實(shí)上的不可能性。

（2）如果甲方、乙方違反了本協(xié)議的任何條款，并且該違約行為使本協(xié)議的目的無法實(shí)現(xiàn)；

（3）如果出現(xiàn)了任何使甲方、乙方的聲明、保證和承諾在實(shí)質(zhì)意義上不真實(shí)的事實(shí)或情況。

2、如果出現(xiàn)了下列情況之一，則甲方、乙方有權(quán)在通知丙方后終止本協(xié)議。

（1）如果丙方違反了本協(xié)議的任何條款，并且該違約行為使本協(xié)議的目的無法實(shí)現(xiàn)；

（2）如果出現(xiàn)了任何使丙方的聲明、保證和承諾在實(shí)質(zhì)意義上不真實(shí)的事實(shí)或情況。

3、在任何一方根據(jù)本條1、2的規(guī)定終止本合同后，除本合同第十五、十六、十七條以及終止之前因本協(xié)議已經(jīng)產(chǎn)生的權(quán)利、義務(wù)外，各方不再享有本協(xié)議中的權(quán)利，也不再承擔(dān)本協(xié)議的義務(wù)。

4、發(fā)生下列情形時(shí)，經(jīng)各方書面同意后可解除本協(xié)議。

本協(xié)議簽署后至股東登記手續(xù)辦理完成前，適用的法律、法規(guī)出現(xiàn)新的規(guī)定或變化，從而使本協(xié)議的內(nèi)容與法律、法規(guī)不符，并且各方無法根據(jù)新的法律、法規(guī)就本協(xié)議的修改達(dá)成一致意見。

第十五條保密

1、各方對(duì)于因簽署和履行本協(xié)議而獲得的、與下列各項(xiàng)有關(guān)的信息，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密。

（1）本協(xié)議的各項(xiàng)條款；

（2）有關(guān)本協(xié)議的談判；

（3）本協(xié)議的標(biāo)的；

（4）各方的商業(yè)秘密。

但是，按本條第2款可以披露的除外。

2、僅在下列情況下，本協(xié)議各方才可以披露本條第1款所述信息。

（1）法律的要求；

（2）任何有管轄權(quán)的政府

機(jī)關(guān)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求；（3）向該方的專業(yè)顧問或律師披露（如有）；

（4）非因該方過錯(cuò)，信息進(jìn)入公有領(lǐng)域；

（5）各方事先給予書面同意。

3、本協(xié)議終止后本條款仍然適用，不受時(shí)間限制。

第十六條：免責(zé)補(bǔ)償

由于一方違反其聲明、保證和承諾或不履行本協(xié)議中的其他義務(wù)，導(dǎo)致對(duì)它方或它的董事、職員、人的、索賠或權(quán)利請(qǐng)求，一方同意向它方或它的董事、職員、人就因此而產(chǎn)生的一切責(zé)任和費(fèi)用提供合理補(bǔ)償，但是由于它方的故意或過失而引起之責(zé)任或造成的損失除外。

第十七條：不可抗力

1、任何一方由于不可抗力且自身無過錯(cuò)造成的不能履行或部分不能履行本協(xié)議的義務(wù)將不視為違約，但應(yīng)在條件允許下采取一切必要的救濟(jì)措施，以減少因不可抗力造成的損失。

2、遇有不可抗力的一方，應(yīng)盡快將事件的情況以書面形式通知其他各方，并在事件發(fā)生后十五日內(nèi)，向其他各方提交不能履行或部分不能履行本協(xié)議義務(wù)以及需要延期履行的理由的報(bào)告。

3、不可抗力指任何一方無法預(yù)見的，且不可避免的，其中包括但不限于以下方面：

4、宣布或未宣布的戰(zhàn)爭(zhēng)、戰(zhàn)爭(zhēng)狀態(tài)、封鎖、禁運(yùn)、政府法令或總動(dòng)員，直接影響本次增資擴(kuò)股的；

5、直接影響本次增資擴(kuò)股的國(guó)內(nèi)騷亂；

6、直接影響本次增資擴(kuò)股的火災(zāi)、水災(zāi)、臺(tái)風(fēng)、颶風(fēng)、海嘯、滑坡、地震、爆炸、瘟疫或流行病以及其它自然因素所致的事情；

7、以及雙方同意的其他直接影響本次增資擴(kuò)股的不可抗力事件。

第十八條違約責(zé)任

本協(xié)議一經(jīng)簽訂，協(xié)議各方應(yīng)嚴(yán)格遵守，任何一方違約，應(yīng)承擔(dān)由此造成的守約方的損失。

第十九條爭(zhēng)議解決

本協(xié)議適用的法律為中華人民共和國(guó)的法律、法規(guī)。各方在協(xié)議期間發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，應(yīng)提交北京仲裁委員會(huì)按該會(huì)仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁是終局的，對(duì)各方均有約束力。

第二十條本協(xié)議的解釋權(quán)

本協(xié)議的解釋權(quán)屬于所有協(xié)議方。

第二十一條未盡事宜

本協(xié)議為各方就本次增資行為所確定的基本原則與內(nèi)容，其中涉及的各具體事項(xiàng)及未盡事宜，可由各方在不違反本協(xié)議規(guī)定的前提下訂立補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力。

第二十二條生效

本協(xié)議書于協(xié)議各方蓋章、各方法定代表人或授權(quán)代表簽字后生效。非經(jīng)各方一致通過，不得終止本協(xié)議。

第二十三條協(xié)議文本

本協(xié)議書一式份，各方各執(zhí)一份，其余二份留公司在申報(bào)時(shí)使用。

協(xié)議方簽字

甲方

名稱：

法定代表或授權(quán)代表：

乙方

名稱：

法定代表或授權(quán)代表：

丙方

名稱：

法定代表或授權(quán)代表：

增資擴(kuò)股范文第2篇

住所地：_________

法定代表人：_________

乙方：_________

住所地：_________

法定代表人：_________

丙方：_________

住所地：_________

法定代表人：_________

丁方：_________

住址：_________

戊方：_________

住址：_________

己方：_________

住址：_________

甲方、乙方、丙方、丁方各方本著“真誠(chéng)、平等、互利、發(fā)展”的原則，經(jīng)充分協(xié)商，就戊方、己方對(duì)甲方、乙方、丙方、丁方發(fā)起設(shè)立的_________股份有限公司進(jìn)行增資擴(kuò)股的各項(xiàng)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

第一條　有關(guān)各方

1．甲方持有_________股份有限公司_________％股權(quán)。

2．乙方持有_________股份有限公司_________％股權(quán)。

3．丙方持有_________股份有限公司_________％股權(quán)。

4．丁方持有_________股份有限公司_________％股權(quán)。

5．戊方持有_________股份有限公司_________％股權(quán)。

6．己方持有_________股份有限公司_________％股權(quán)。

7．標(biāo)的公司：_________股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“_________”）。

第二條　審批與認(rèn)可

此次甲方、乙方、丙方、丁方各方對(duì)戊方、己方投資_________股份有限公司的增資擴(kuò)股的各項(xiàng)事宜，已經(jīng)分別獲得投資各方相應(yīng)權(quán)力機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。

第三條　增資擴(kuò)股的具體事項(xiàng)

戊方將人民幣_(tái)________元以現(xiàn)金的方式投入；己方將人民幣_(tái)________元以現(xiàn)金的方式投入。

第四條　增資擴(kuò)股后注冊(cè)資本與股本設(shè)置

在完成上述增資擴(kuò)股后，_________的注冊(cè)資本為_________元。甲方方持有_________％股權(quán)，乙方方持有_________％股權(quán)，丙方方持有_________％股權(quán)，丁方方持有_________％股權(quán)，戊方方持有_________％股權(quán)，己方方持有_________％股權(quán)。

第五條　有關(guān)手續(xù)

為保證_________正常經(jīng)營(yíng)，投資各方同意，本協(xié)議簽署履行后，投資各方即向有關(guān)工商行政管理部門申報(bào)，按政府有關(guān)規(guī)定辦理變更手續(xù)。

第六條　聲明、保證和承諾

1．甲方、乙方、丙方、丁方各方向戊方、己方方作出下列聲明、保證和承諾，并確認(rèn)戊方、己方各方依據(jù)這些聲明、保證和承諾而簽署本協(xié)議：

（1）甲方、乙方、丙方、丁方各方是_________之合法股東，各方同意戊方、己方作為_________的新股東對(duì)_________增資擴(kuò)股；

（2）本協(xié)議項(xiàng)下增資擴(kuò)股不存在及其它在法律上及事實(shí)上影響戊方、己方各方入股_________的情況或事實(shí)；

（3）甲方、乙方、丙方、丁方各方具備簽署本協(xié)議的權(quán)利能力和行為能力，本協(xié)議一經(jīng)簽署即對(duì)甲方、乙方、丙方、丁方各方構(gòu)成具有法律約束力的文件；

（4）甲方、乙方、丙方、丁方各方在本協(xié)議中承擔(dān)的義務(wù)是合法、有效的，其履行不會(huì)與甲方、乙方、丙方、丁方各方承擔(dān)的其它協(xié)議義務(wù)相沖突，也不會(huì)違反任何法律。

2．戊方方向甲方、乙方、丙方、丁方各方作出下列聲明、保證和承諾，并確認(rèn)甲方、乙方、丙方、丁方各方依據(jù)這些聲明、保證和承諾而簽署本協(xié)議：

（1）戊方方是具有完全民事權(quán)利能力和行為能力的中國(guó)公民，并對(duì)此次增資擴(kuò)股所投入的財(cái)產(chǎn)擁有合法的處分權(quán)及其它合法權(quán)利；

（2）本協(xié)議項(xiàng)下增資擴(kuò)股不存在法律上及事實(shí)上影響戊方方向_________投資的情況或事實(shí)；

（3）戊方方具備簽署本協(xié)議的權(quán)利能力和行為能力，本協(xié)議一經(jīng)簽署即對(duì)戊方方構(gòu)成具有法律約束力的文件；

（4）戊方方在本協(xié)議中承擔(dān)的義務(wù)是合法、有效的，其履行不會(huì)與戊方方承擔(dān)的其它協(xié)議義務(wù)相沖突，也不會(huì)違反任何法律。

3．己方方向甲方、乙方、丙方、丁方各方作出下列聲明、保證和承諾，并確認(rèn)甲方、乙方、丙方、丁方各方依據(jù)這些聲明、保證和承諾而簽署本協(xié)議：

（1）己方方是具有完全民事權(quán)利能力和行為能力的中國(guó)公民，并對(duì)此次增資擴(kuò)股所投入的財(cái)產(chǎn)擁有合法的處分權(quán)及其它合法權(quán)利；

（2）本協(xié)議項(xiàng)下增資擴(kuò)股不存在法律上及事實(shí)上影響己方方向_________投資的情況或事實(shí)；

（3）己方方具備簽署本協(xié)議的權(quán)利能力和行為能力，本協(xié)議一經(jīng)簽署即對(duì)己方方構(gòu)成具有法律約束力的文件；

（4）己方方在本協(xié)議中承擔(dān)的義務(wù)是合法、有效的，其履行不會(huì)與己方方承擔(dān)的其它協(xié)議義務(wù)相沖突，也不會(huì)違反任何法律。

第七條　協(xié)議的終止

在按本協(xié)議的規(guī)定，合法地進(jìn)行股東變更前的任何時(shí)間：

1．如果出現(xiàn)了下列情況之一，則甲方、乙方、丙方、丁方方有權(quán)在通知戊方、己方方后終止本協(xié)議：

（1）如果出現(xiàn)了對(duì)于其發(fā)生無法預(yù)料也無法避免，對(duì)于其后果又無法克服的事件，導(dǎo)致本次增資擴(kuò)股事實(shí)上的不可能性。

（2）如果戊方、己方任何一方違反了本協(xié)議的任何條款，并且該違約行為使本協(xié)議的目的無法實(shí)現(xiàn)；

（3）如果出現(xiàn)了任何使戊方、己方方的聲明、保證和承諾在實(shí)質(zhì)意義上不真實(shí)的事實(shí)或情況。

2．如果出現(xiàn)了下列情況之一，則戊方、己方各方有權(quán)在通知甲方、乙方、丙方、丁方各方后終止本協(xié)議，并收回此次增資擴(kuò)股的投資。

（1）如果甲方、乙方、丙方、丁方的任何一方違反了本協(xié)議的任何條款，并且該違約行為使本協(xié)議的目的無法實(shí)現(xiàn)；

（2）如果出現(xiàn)了任何使甲方、乙方、丙方、丁方任一方的聲明、保證和承諾在實(shí)質(zhì)意義上不真實(shí)的事實(shí)或情況。

3．在任何一方根據(jù)本條1、2的規(guī)定終止本協(xié)議后，除本協(xié)議第十二、十三、十四條以及終止之前因本協(xié)議已經(jīng)產(chǎn)生的權(quán)利、義務(wù)外，各方不再享有本協(xié)議中的權(quán)利，也不再承擔(dān)本協(xié)議的義務(wù)。

第八條　保密

1．甲方、乙方、丙方、丁方、戊方、己方各方對(duì)于因簽署和履行本協(xié)議而獲得的、與下列各項(xiàng)有關(guān)的信息，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密。但是，按本條第2款可以披露的除外。

（1）本協(xié)議的各項(xiàng)條款；

（2）有關(guān)本協(xié)議的談判；

（3）本協(xié)議的標(biāo)的；

（4）各方的商業(yè)秘密。

2．僅在下列情況下，本協(xié)議各方才可以披露本條第1款所述信息。

（1）法律的要求；

（2）任何有管轄權(quán)的政府機(jī)關(guān)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求；

（3）向該方的專業(yè)顧問或律師披露（如有）；

（4）非因該方過錯(cuò)，信息進(jìn)入公有領(lǐng)域；

（5）各方事先給予書面同意。

3．本協(xié)議終止后本條款仍然適用，不受時(shí)間限制。

第九條　免責(zé)補(bǔ)償及違約賠償

1．由于本協(xié)議任何一方違反其聲明、保證和承諾或不履行本協(xié)議中的其他義務(wù)，導(dǎo)致對(duì)本協(xié)議他方或其董事、職員、人的起訴、索賠或權(quán)利請(qǐng)求，過錯(cuò)方同意向受到損失的協(xié)議他方或其董事、職員、人就因此而產(chǎn)生的一切責(zé)任和費(fèi)用提供合理補(bǔ)償，但是由于本協(xié)議他方自己方的故意或過失而引起之責(zé)任或造成的損失除外。

2．如本協(xié)議任何一方違約給他方造成損失的，該違約方應(yīng)賠償守約方因此而造成的損失。

第十條　爭(zhēng)議的解決

因履行本協(xié)議所發(fā)生之糾紛提交有管轄權(quán)的人民法院裁決。

第十一條　本協(xié)議第九、十條在本協(xié)議終止后仍然有效。

第十二條　未盡事宜

本協(xié)議為各方就本次增資行為所確定的基本原則與內(nèi)容，其中涉及的各具體事項(xiàng)及未盡事宜，可由各方在不違反本協(xié)議規(guī)定的前提下訂立補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力。

第十三條　協(xié)議生效

本協(xié)議在各方授權(quán)代表簽署后生效，戊方、己方各方應(yīng)自本協(xié)議生效后十日內(nèi)將投資款匯入_________的帳戶。企業(yè)名稱：_________，開戶行：_________，帳號(hào)：_________。

第十四條　本協(xié)議一式_________份，協(xié)議方各執(zhí)_________份，報(bào)_________一份，_________工商行政管理局一份。

甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________

法定代表人（簽字）：_________　法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________

丙方（蓋章）：_________丁方（簽章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________

戊方（簽章）：_________己方（簽章）：_________

增資擴(kuò)股范文第3篇

寧夏發(fā)電集團(tuán)黨委在總結(jié)全年工作的基礎(chǔ)上，遴選出2010年四大“閃光點(diǎn)”工作，以此進(jìn)一步激勵(lì)集團(tuán)公司廣大干部職工以高度的政治責(zé)任感和歷史使命感積極投身新一輪西部大開發(fā)的偉大征程，推動(dòng)集團(tuán)公司在新的起點(diǎn)上實(shí)現(xiàn)發(fā)展新跨越。

“閃光點(diǎn)”之一：六盤山熱電廠兩臺(tái)機(jī)組全部建成投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)

2010年11月30日，六盤山熱電廠#2機(jī)組順利通過168小時(shí)試運(yùn)行，標(biāo)志著該廠兩臺(tái)機(jī)組年內(nèi)全部建成并投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)。六盤山2×33萬千瓦熱電聯(lián)產(chǎn)工程是自治區(qū)“十一五”首個(gè)工業(yè)扶貧項(xiàng)目，年可發(fā)電36.3億千瓦時(shí)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值10億元。2009年3月23日項(xiàng)目開工建設(shè)以來，廣大工程建設(shè)者充分發(fā)揚(yáng)“不到長(zhǎng)城非好漢”的六盤山精神，克服了在固原地區(qū)開工建設(shè)火電項(xiàng)目的諸多困難，不辱使命、奮勇爭(zhēng)先，迅速掀起了“百日大會(huì)戰(zhàn)”“決戰(zhàn)40天”“沖刺168”等多項(xiàng)工程建設(shè)勞動(dòng)競(jìng)賽熱潮，實(shí)現(xiàn)了16個(gè)月#1機(jī)組并網(wǎng)發(fā)電，20個(gè)月實(shí)現(xiàn)雙機(jī)投產(chǎn)的目標(biāo)，創(chuàng)造了自治區(qū)火電建設(shè)史上的“熱電速度”。該工程項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，將使寧夏發(fā)電集團(tuán)王洼礦區(qū)豐富的煤炭資源就地轉(zhuǎn)化成潔凈的電力能源輸送至千家萬戶，從根本上改善了固原地區(qū)的供電、供熱狀況，結(jié)束了固原地區(qū)電網(wǎng)無電源支撐的歷史，極大地提升了固原市的城市品牌形象，開創(chuàng)了固原市現(xiàn)代化工業(yè)的新紀(jì)元。

“閃光點(diǎn)”之二： 全面完成增資擴(kuò)股工作目標(biāo)

寧夏發(fā)電集團(tuán)認(rèn)真研究制訂了《增資擴(kuò)股方案》，充分征求了各股東單位、外資管理部門及工商行政管理部門等行政審批部門的意見和建議。集團(tuán)公司主要領(lǐng)導(dǎo)多次帶隊(duì)前往北京、杭州、香港等地，爭(zhēng)取相關(guān)各方對(duì)集團(tuán)公司增資擴(kuò)股工作的理解和支持。2010年7月19日，正式簽署了《增資認(rèn)購協(xié)議》《中外合資合營(yíng)合同》《公司章程》等重要文件。9月7日，寧夏發(fā)電集團(tuán)正式變更為中外合資企業(yè)。本次增資擴(kuò)股完成后，集團(tuán)公司注冊(cè)資本增加到35.7億元人民幣，集團(tuán)合并口徑凈資產(chǎn)增加到近50億元，有力改善了集團(tuán)公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，集團(tuán)公司投資融資能力大大增強(qiáng)，綜合實(shí)力和發(fā)展后勁有效提升，寧夏發(fā)電集團(tuán)資本運(yùn)作與管理凸顯成效。

“閃光點(diǎn)”之三：風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)建成和在建裝機(jī)容量突破100萬千瓦

截至2010年12月31日，寧夏發(fā)電集團(tuán)已在區(qū)內(nèi)外成功建設(shè)了6個(gè)風(fēng)電場(chǎng)，投產(chǎn)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到64.47萬千瓦，在建規(guī)模達(dá)到44.55萬千瓦，總投產(chǎn)規(guī)模和在建規(guī)模達(dá)到了109萬千瓦。

牛首山風(fēng)電場(chǎng)9.9萬千瓦和大水坑風(fēng)電場(chǎng)9.9萬千瓦項(xiàng)目的開工建設(shè)，標(biāo)志著集團(tuán)公司風(fēng)電裝機(jī)及在建規(guī)模突破了百萬千瓦；紅寺堡風(fēng)電場(chǎng)二期工程和麻黃山風(fēng)電場(chǎng)一、二期工程的建成投產(chǎn)，成功地實(shí)現(xiàn)了銀星能源公司的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型；阿左旗賀蘭山風(fēng)電場(chǎng)一期工程的投產(chǎn)發(fā)電和二期工程的開工建設(shè)，邁出了集團(tuán)公司“走出去”的堅(jiān)實(shí)步伐，為進(jìn)一步大規(guī)模地開發(fā)利用區(qū)外風(fēng)電資源提供了成功的經(jīng)驗(yàn)。

“閃光點(diǎn)”之四：銀洞溝煤礦300萬噸改擴(kuò)建項(xiàng)目核準(zhǔn)并開工建設(shè)

建設(shè)集團(tuán)公司千萬噸王洼礦區(qū)的大型骨干礦井。2010年，寧夏發(fā)電集團(tuán)為促使銀洞溝煤礦300萬噸/年改擴(kuò)建項(xiàng)目盡快立項(xiàng)核準(zhǔn)、開工建設(shè)，多次召開項(xiàng)目專題會(huì)議，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目核準(zhǔn)、建設(shè)中存在的困難和問題。王洼煤業(yè)公司抽調(diào)“精兵強(qiáng)將”組建項(xiàng)目部，快速完成各種支持性文件，使項(xiàng)目于2010年7月得到自治區(qū)經(jīng)信委核準(zhǔn)，并全面開工建設(shè)。各級(jí)有關(guān)部門積極開展設(shè)計(jì)規(guī)劃、圖紙會(huì)審、設(shè)備選型、材料準(zhǔn)備、招標(biāo)融資等一系列基礎(chǔ)性工作。項(xiàng)目管理人員深入現(xiàn)場(chǎng)盯崗監(jiān)督，抓安全、保質(zhì)量、促進(jìn)度，工程建設(shè)急速推進(jìn)，被自治區(qū)經(jīng)信委、固原市譽(yù)為“銀洞溝速度”。銀洞溝煤礦300萬噸/年改擴(kuò)建項(xiàng)目的開工建設(shè)，為寧夏發(fā)電集團(tuán)建設(shè)王洼千萬噸級(jí)礦區(qū)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

增資擴(kuò)股范文第4篇

隨著IPO的重啟，歐普股份也再次迎來了上市機(jī)會(huì)，但公司的業(yè)績(jī)?cè)鏊賲s出現(xiàn)了下滑。2012～2014年，相比于營(yíng)收每年約10%的穩(wěn)定增長(zhǎng)，其歸母凈利潤(rùn)增速分別為186%、11%和-38%，波動(dòng)明顯。對(duì)此，有投資者關(guān)心，公司業(yè)績(jī)是否已經(jīng)進(jìn)入了下行通道？公司增收不增利的原因又是什么呢？

為了幫助投資者更好地了解公司當(dāng)前的經(jīng)營(yíng)情況，《投資者報(bào)》記者于近期向其公共郵箱發(fā)送了采訪提綱，并致電了相關(guān)負(fù)責(zé)人。電話那邊的人自稱是公司的證券部負(fù)責(zé)人。她聲音雖然甜美，但在與記者的溝通中表示，公司當(dāng)前處于靜默期，不方便接受采訪。

由于未收到公司就相關(guān)問題的具體回復(fù)，記者只能通過招股說明書等公開信息進(jìn)行分析。

期間費(fèi)用上升加重業(yè)績(jī)負(fù)擔(dān)

據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，2014年歐普股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入38.4億元，同比增長(zhǎng)13.4%，但營(yíng)業(yè)利潤(rùn)與歸母凈利潤(rùn)均出現(xiàn)了一定幅度的下滑，其中歸母凈利潤(rùn)2.9億元，下滑幅度達(dá)到38.4%。

對(duì)于增收不增利的原因，公司在招股書中表示，2014 年度，公司營(yíng)業(yè)收入繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，但利潤(rùn)水平有所下降。主要來自于營(yíng)業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用的增長(zhǎng)及營(yíng)業(yè)外收入的減少。

記者發(fā)現(xiàn)，相比于2013年，公司在財(cái)務(wù)費(fèi)用與管理費(fèi)用上確實(shí)出現(xiàn)了大幅增加。其中，銷售費(fèi)用增長(zhǎng)了1.5億元，管理費(fèi)用增長(zhǎng)了0.5億元，合計(jì)達(dá)到兩億元。如果加上這兩億元，公司歸母凈利潤(rùn)同比還能出現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。

那么為何公司在2014年的銷售費(fèi)用與管理費(fèi)用會(huì)出現(xiàn)大幅上漲呢？

這或許與近年來LED行業(yè)景氣度下滑有關(guān)。

近年來，受國(guó)內(nèi)消費(fèi)者需求升級(jí)、LED 技術(shù)替代等多種因素的影響，照明行業(yè)正在發(fā)生深刻的變化，逐步由眾多企業(yè)分散競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)轉(zhuǎn)向少數(shù)企業(yè)集中競(jìng)爭(zhēng)的格局，競(jìng)爭(zhēng)要素由傳統(tǒng)的“品牌+渠道”轉(zhuǎn)變?yōu)椤爱a(chǎn)品+品牌+渠道+管理”的綜合能力競(jìng)爭(zhēng)。

公司在招股書中也表示，基于這種認(rèn)識(shí)，在銷售方面擴(kuò)充銷售隊(duì)伍，同時(shí)在歐洲、巴西等地開設(shè)子公司，加大海外業(yè)務(wù)投入。該等舉措有助于整體提高公司的競(jìng)爭(zhēng)能力，但同時(shí)也導(dǎo)致公司營(yíng)業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用的增加，影響了利潤(rùn)水平。

那么，歐普股份在2015年的業(yè)績(jī)狀況如何呢？

雖然公司還沒有2015年業(yè)績(jī)報(bào)告，但從行業(yè)角度看依然不樂觀。

2015年的LED行業(yè)進(jìn)入了“成熟洗牌階段”，截至10月15日，有關(guān)中國(guó)國(guó)內(nèi)照明企業(yè)大型并購?fù)顿Y案例已高達(dá)33起，涉及的金額超過了318億元，而大并購的背后正是供給過剩與需求不足。

從行業(yè)構(gòu)架上看，第一梯隊(duì)企業(yè)的年銷售收入在 20 億元以上，主要包括歐普、雷士、佛山、陽光照明等公司，而行業(yè)不佳，也反映到了以上公司的業(yè)績(jī)上。其中在香港上市的雷士照明營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比下滑32%，佛山照明與陽光照明在三季度也分別下滑了34%和15%。

難怪歐普股份中國(guó)區(qū)CEO丁龍?jiān)毖裕骸巴纯嗟娜兆硬艅倓傞_始！”

募資擴(kuò)產(chǎn)帶來銷售隱患

面對(duì)行業(yè)下行壓力，歐普股份是否能通過募資改善其目前的境遇呢？

從募資用途看，本次IPO，公司擬募資約12億元，分別用于綠色照明生產(chǎn)項(xiàng)目（5.6億元）、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目（4.7億元）和研發(fā)中心項(xiàng)目（1.7億元）。

一旦IPO完成，LED照明產(chǎn)品產(chǎn)能上將有較大的提升，而近年來國(guó)內(nèi)LED行業(yè)呈現(xiàn)出LED節(jié)能替代傳統(tǒng)照明設(shè)備的趨勢(shì)，這或許有利于公司在節(jié)能領(lǐng)域的進(jìn)一步擴(kuò)張。但我們也注意到，雖然產(chǎn)銷率較高，但公司主要產(chǎn)品的生產(chǎn)始終沒有滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，產(chǎn)能利用率近年來均在82%左右。如果完成擴(kuò)產(chǎn)，未來可能出現(xiàn)產(chǎn)能偏低的情況，也為存貨增加埋下隱患。

對(duì)此，公司也坦言，行業(yè)將經(jīng)歷新一輪洗牌，在這個(gè)過程中，照明企業(yè)的銷售及盈利水平都會(huì)受到一定的影響。雖然公司目前募投項(xiàng)目部分投產(chǎn)后運(yùn)行情況良好，但在激烈競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，存在因市場(chǎng)開拓不利等因素而導(dǎo)致產(chǎn)能閑置的風(fēng)險(xiǎn)。

增資擴(kuò)股范文第5篇

“十一五”末，重慶市金融業(yè)發(fā)展的不少指標(biāo)位于全國(guó)前列，為重慶建成長(zhǎng)江上游地區(qū)金融中心奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。但難以想象，重慶金融如何在“十一五”初以羸弱之態(tài)實(shí)現(xiàn)了華麗轉(zhuǎn)身？答案就是重組，用重慶市市長(zhǎng)黃奇帆的話說就是“世界是可以重組的”。其中，最典型的案例就是重慶銀行的重組。重慶銀行的前身是重慶市商業(yè)銀行，9年前，這家銀行股本金不到3億元，不良資產(chǎn)超過30億元。時(shí)任市委常委、常務(wù)副市長(zhǎng)的黃奇帆提出“龍蝦三吃”的重組方案，以政府主導(dǎo)、市場(chǎng)化手段運(yùn)作的新思路進(jìn)行重組，巧妙將政府的“有形之手”和市場(chǎng)的“無形之手”充分結(jié)合，沒有花政府一分錢，卻使得沉重“包袱”變成了“香餑餑”，實(shí)現(xiàn)了國(guó)有資產(chǎn)的巨大增值，成為銀行重組的一大杰作。

【“一吃龍蝦”――增資擴(kuò)股】2003年2月8日，春節(jié)后第一天，時(shí)任重慶市委常委、常務(wù)副市長(zhǎng)兼市企業(yè)工委書記的黃奇帆到重慶銀行調(diào)研。面對(duì)重慶銀行的現(xiàn)狀，黃奇帆說，“在重慶未來的發(fā)展中，金融要先行。重慶10年后要發(fā)展成為長(zhǎng)江上游的經(jīng)濟(jì)中心、金融中心，如果重慶銀行這種地方性股份制商業(yè)銀行沒發(fā)展好，甚至倒閉了，則無論如何都是一大敗招。與其辦喪事花買棺材的錢，不如重組治病，花買藥的錢。通過重組改造，重慶銀行完全可能脫胎換骨。”黃奇帆的思路與眾不同，第一步是發(fā)行新股，擴(kuò)充資本金，第二步才是增資擴(kuò)股。黃奇帆解釋，先剝離不良資產(chǎn)再增資擴(kuò)股，無異于先手術(shù)后輸血，看似“市場(chǎng)慣例”，然而這可能造成“病人”在手術(shù)中的休克甚至死亡，重組失敗的風(fēng)險(xiǎn)極大。經(jīng)過2003年4月、2005年12月和2006年6月的三次增資擴(kuò)股，使重慶銀行的資本金達(dá)到20億元。

【“二吃龍蝦”――資產(chǎn)重組】經(jīng)過增資擴(kuò)股后，重慶銀行還有40多億元的不良資產(chǎn)，如何處置在地方政府主導(dǎo)的銀行重組中尚無先例。2004年3月，重慶市成立了隸屬于市政府的渝富資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司。黃奇帆設(shè)想的思路是：將重慶銀行的部分不良資產(chǎn)先“搬”到渝富這個(gè)平臺(tái)上，優(yōu)化銀行的資產(chǎn)負(fù)債表，使輕裝上陣的銀行經(jīng)營(yíng)管理盡快步入正軌。經(jīng)過一年時(shí)間，重慶銀行不良資產(chǎn)減少了26.5億元，“渝富模式”也成為國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)創(chuàng)新的代名詞，引起國(guó)際金融市場(chǎng)的濃厚興趣。

【“三吃龍蝦”――梧桐引鳳】2005年初，黃奇帆再次到重慶銀行調(diào)研，要求推進(jìn)引資上市工作，并明確提出先引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，再公開發(fā)行，上市融資。很快，重慶銀行選聘了國(guó)際著名的投資銀行作為引資顧問，按照國(guó)際銀行標(biāo)準(zhǔn)著手實(shí)施戰(zhàn)略引資。2006年10月，重慶銀行向世界各地的商業(yè)銀行、投資銀行發(fā)出了招股說明書，隨著香港大新銀行的入主，重慶銀行形成了國(guó)有、民營(yíng)和外資共同參股的股權(quán)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化后的重慶銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)更加趨于合理，公司治理更趨完善。